Obligaciones Recurrentes PTEE y SAGRILAFT
INTRODUCCIÓN Teniendo en cuenta la obligación de algunos tipos determinados de sociedades de contar con e implementar un Programa de Ética y Transparencia Empresarial para combatir los riesgos de soborno trasnacional y corrupción, y un sistema integral de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación …